Conocer implicaciones y exigencias del régimen de prevención de lavado de Dinero
establecido en la LFPIORPI para su debido cumplimiento evitando con ello afectaciones patrimoniales de carácter penal
Se dará a conocer el instrumento del Aviso de Privacidad y las obligaciones que emanan de la Ley de Protección de Datos
Personales; un instrumento legal que ayudará a generar confianza entre las empresas y sus clientes, sus empleados o sus
proveedores.
Los participantes analizarán las reglas que serán aplicables a los Impuestos Federales en 2019, con lo cual
identificarán los puntos finos de la tributación y la realización correcta de los trámites ante la autoridad fiscal.